Em esquemas de lavagem de dinheiro empresas podem ser partes importantes, por isso, costumam ser investigadas em casos do tipo, afirma o advogado Sérgio Vieira
Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Justiça de Pernambuco ordenou a prisão do cantor Gusttavo Lima na tarde desta segunda-feira (23).
A decisão foi tomada pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que atendeu ao pedido da Polícia Civil, rejeitando a sugestão do Ministério Público de medidas cautelares.
De acordo com o documento, a juíza alega que o cantor sertanejo teria protegido foragidos da investigação, segundo informações do Metrópoles.
“É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado”.
A prisão faz parte da Operação Integration, que também resultou na detenção da influenciadora e advogada Deolane Bezerra.
Entenda o caso
No dia 4 de setembro, a Operação Integration, que investiga esquemas de lavagem de dinheiro e prendeu a influenciadora Deolane Bezerra, também apreendeu um avião de uma empresa pertencente ao cantor Gusttavo Lima.
O avião de prefixo PR-TEN foi apreendido pela polícia enquanto estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí (SP).
A ação faz parte de uma investigação contra uma organização criminosa que, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, movimentou R$ 3 bilhões com jogos ilegais.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está registrada na empresa Balada Eventos e Produções LTDA, do cantor.
Como empresas podem ser usadas para lavar dinheiro?
De acordo com o advogado Sérgio Vieira, as empresas costumam ser usadas em esquemas do tipo para simular operações legais com o dinheiro e ocultar a sua verdadeira origem.
“Em um esquema de lavagem de dinheiro, uma empresa pode ser usada de várias formas para esconder atividades ilegais e dar uma ‘nova origem’ ao dinheiro”.
“Por isso, em geral, nesse tipo de investigação as empresas são inseridas no processo para averiguar se ela teve algum papel no esquema, isso pode ser provado em geral por inconsistência em documentações contábeis”, explica Sérgio Vieira.
