Polícia Federal investiga suspeitos de prática reiterada de estelionato contra instituição financeira no Tocantins

Palmas/TO – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26/09) a “Operação Secundo Tempus”, dando cumprimento à três mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Palmas/TO.

A operação tem como objetivo esclarecer circunstâncias de estelionatos praticados contra a Caixa Econômica Federal (CEF) ocorridas entre fevereiro e novembro de 2019, na cidade de Palmas/TO.

Durante as investigações a Polícia Federal apurou que os envolvidos se apropriaram de R$ 1 milhão de reais, mediante a abertura de contas e obtenção de créditos (limite, cartão de crédito, construcard e CDC) em nome de 22 pessoas que tiveram seus dados indevidamente
utilizados.

As ações também visam a identificar o destino dos valores (possível lavagem de dinheiro) e a recuperar tais recursos financeiros.

Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato, associação criminosa, peculato e peculato culposo, cujas penas somadas podem ultrapassar vinte anos de reclusão e multas.

O nome da operação, em latim, significa “Segunda Fase”, pois a ação de hoje corresponde à segunda etapa de cumprimento a mandados de busca e apreensão com o objetivo de esclarecer os fatos sob investigação.